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html模版杭州先鋒電子技術股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議
股票代碼:002767????股票簡稱:先鋒電子????公告編號:2017-115

杭州先鋒電子技術股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次會議於2017年7月21日在公司會議台中洗水塔費用室召開。本次董事會會議采用現場表決結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長石義民先生召集和主持,會議通知已於2017年7月19日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事7人,實到董事7人。公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議。會議的召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定,會議合法有效。

經與會董事認真審議,對以下議案進行瞭表決,形成本次董事會決議如下:

1.《調整募集資金投資項目投資概算的議案》

公司各軍營單位抽肥7名董事對此議案進行瞭表決。

《調整募集資金投資項目投資概算的議案》的具體內容於2017年7月24日刊登於《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交公台中抽水肥價格司股東大會審議。

以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭該議案。

經與會董事認真審議,對以下議案進行瞭表決,形成本次董事會決議如下:

2.《關於提請召開2017年第二次臨時股東大會的議台中市化糞池清理案》

公司7名董事對此議案進行瞭表決。

《關於提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》的具體內容於2017年7月24日刊登於《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭該議案。

內容請詳見2017年7月24日在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進行的披露。

特此公告。



杭州先鋒電子技術股份有限公司

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